Nhà quản lý sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất, nơi đàm phán tiền mã hóa Bithumb của Hàn Quốc đã đặt ra các hạn chế đối với những tài khoản được đăng ký tại các khu vực pháp lý được cho là quá lỏng lẻo trong việc khiên chế rửa tiền.

sàn phân phối tiền mã hóa Hàn Quốc Bithumb thắt chặt hơn với quy định Chống rửa tiền

đại lý phân phối tiền mã hóa của Hàn Quốc Bithumb đang tăng cường cách tiếp cận đối với việc thực thi Chống rửa tiền bằng một loạt các giải pháp mới bao gồm những tránh được giao dịch, kiểm tra Know Your Customer (KYC) mạnh mẽ hơn và các biện pháp thông minh blockchain chuyên biệt.

Xem thêm: đánh giá sàn Huobi

sàn giao dịch ước lượng trung bình khoảng 1 triệu người mua hàng ngày và khối lượng trao đổi hàng ngày xấp xỉ 4,4 – 6,2 triệu đô la Mỹ, đã vướng mắc vào năm 2020 bởi những cuộc dò hỏi của cảnh sát về các cáo buộc ăn lận.

Sau một loạt những cuộc đàm phán với các đơn vị tiềm năng, tập đoàn trò chơi Nexon đã phủ nhận họ có kế hoạch tậu lại Bithumb vào đầu năm nay. Tờ Korean Herald trích dẫn các tin đồn mới rằng JPMorgan và CME Group hiện có thể đang coi xét việc sắm phần nhiều cổ phần của đại lý phân phối.

Chế độ Chống rửa tiền mới, cứng rắn hơn của Bithumb gồm những việc đặt ra các tránh được đối với các tài khoản được đăng ký ở tất cả quốc gia nằm trong danh sách “tăng cường giám sát” của hàng ngũ Đặc nhiệm Hành động nguồn vốn vì ko thực hiện các biện pháp chống tội phạm nguồn vốn, cũng như các tài khoản được gắn nhãn “các khu vực pháp lý rủi ro cao”.

Xem thêm: mua tiền ảo bằng visa

các quốc gia trong danh sách trước đây gồm những Myanmar, Barbados, Iceland và 15 quốc gia khác, với danh sách ngừng trước chỉ 2 quốc gia: Iran và cộng hòa Dân chủ quần chúng. # Triều Tiên. Phần nhiều những tài khoản hiện có ở các khu vực này sẽ bị đóng băng và những tài khoản mới tại sẽ bị cấm.

Bên cạnh đó, Bithumb đang hiệp tác với Octa Solution để triển khai các dụng cụ Chống rửa tiền cho tài sản tiền mã hóa, cũng như dùng các giải pháp được tăng trưởng bởi Chainalysis và Dow Jones Risk & Compliance.

Về những tin tức khác về tiền mã hóa tại Hàn Quốc, Bộ Kinh tế và vốn đầu tư Hàn Quốc gần đây đã công bố kế hoạch thực hiện mức thuế 20% đối với Bitcoin (BTC) và lợi nhuận từ tiền điện tử kể từ ngày 01/01/2022. Bắt đầu từ tháng 3, một bản sửa đổi dự kiến đối với Đạo luật đàm phán nguồn vốn cũng sẽ chứng kiến những sàn giao dịch tiền mã hóa phải tuân theo các trách nhiệm quy định mới, gồm những cả các buộc phải về AML.

Để biết được đâu là sàn giao dịch tiền ảo phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về các loại tiền ảo ở việt nam mà chúng tôi đã tổng hợp